Sistemas de prevención de lavado de activos y dfe financiación del terrorismo /
Sintura, Francisco.
Sistemas de prevención de lavado de activos y dfe financiación del terrorismo / Francisco Sintura [et.al]. - 2 - Bogotá : Legis, 2014 - xl,427 p. : il. ; 17 x 24 cm.
Incluye índice y bibliografía.
Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. --Retrospectiva en el derecho colombiano. --Estándares internacionales en materia de prevención. --Normatividad colombiana vigente. --Características y alcances de la Lista Clinton. --La prevención del lavado de activos en el sector real. --Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. --Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT. --Contexto organizacional. --Propuesta metodológica.
978-958-767-179-7(Pasta rústica).
LAVADO DE ACTIVOS -- LEGISLACIÓN --COLOMBIA
LAVADO DE DINERO -- PREVENCIÓN -- COLOMBIA
TERRORISMO -- FINANCIACIÓN -- COLOMBIA
SERVICIOS FINANCIEROS -- LEGISLACIÓN -- COLOMBIA
364.16809861 S618s 2014
Sistemas de prevención de lavado de activos y dfe financiación del terrorismo / Francisco Sintura [et.al]. - 2 - Bogotá : Legis, 2014 - xl,427 p. : il. ; 17 x 24 cm.
Incluye índice y bibliografía.
Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. --Retrospectiva en el derecho colombiano. --Estándares internacionales en materia de prevención. --Normatividad colombiana vigente. --Características y alcances de la Lista Clinton. --La prevención del lavado de activos en el sector real. --Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. --Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT. --Contexto organizacional. --Propuesta metodológica.
978-958-767-179-7(Pasta rústica).
LAVADO DE ACTIVOS -- LEGISLACIÓN --COLOMBIA
LAVADO DE DINERO -- PREVENCIÓN -- COLOMBIA
TERRORISMO -- FINANCIACIÓN -- COLOMBIA
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364.16809861 S618s 2014