Sintura, Francisco. <br/><br/>
Sistemas de prevención de lavado de activos y dfe financiación del terrorismo / 
Francisco Sintura [et.al]. 
 - 2 
 - Bogotá :  Legis,  2014 
 - xl,427 p. :  il. ;  17 x 24 cm. 
<br/><br/> Incluye índice y bibliografía. 
<br/><br/>Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. --Retrospectiva en el derecho colombiano. --Estándares internacionales en materia de prevención. --Normatividad colombiana vigente. --Características y alcances de la Lista Clinton. --La prevención del lavado de activos en el sector real. --Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. --Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT. --Contexto organizacional. --Propuesta metodológica. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>978-958-767-179-7(Pasta rústica). 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>LAVADO DE ACTIVOS -- LEGISLACIÓN --COLOMBIA<br/>LAVADO DE DINERO -- PREVENCIÓN -- COLOMBIA<br/>TERRORISMO -- FINANCIACIÓN -- COLOMBIA<br/>SERVICIOS FINANCIEROS -- LEGISLACIÓN -- COLOMBIA
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>364.16809861 S618s 2014