TY  - BOOK
AU  - Sintura, Francisco.
AU  - Martínez, Wilson. Coautor.
AU  - Quintana, Fernando. Coautor.
TI  - Sistemas de prevención de lavado de activos y dfe financiación del terrorismo
SN  - 978-958-767-179-7(Pasta rústica).
U1  - 364.16809861 S618s 2014 
PY  - 2014///
CY  - Bogotá
PB  - Legis
KW  - LAVADO DE ACTIVOS -- LEGISLACIÓN --COLOMBIA
KW  - LAVADO DE DINERO -- PREVENCIÓN -- COLOMBIA
KW  - TERRORISMO -- FINANCIACIÓN -- COLOMBIA
KW  - SERVICIOS FINANCIEROS -- LEGISLACIÓN -- COLOMBIA
N1  - Incluye índice y bibliografía; Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. --Retrospectiva en el derecho colombiano. --Estándares internacionales en materia de prevención. --Normatividad colombiana vigente. --Características y alcances de la Lista Clinton. --La prevención del lavado de activos en el sector real. --Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. --Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT. --Contexto organizacional. --Propuesta metodológica
ER  -