000			01492nam a2200265Ia 4500
003			MX-SIABUC
005			20240716171915.0
020			_a978-958-767-179-7(Pasta rústica).
082			_a364.16809861 S618s 2014
100			_aSintura, Francisco.
245			_aSistemas de prevención de lavado de activos y dfe financiación del terrorismo / _cFrancisco Sintura [et.al].
250			_a2
260			_aBogotá : _bLegis, _c2014
300			_axl,427 p. : _bil. ; _c17 x 24 cm.
500			_aIncluye índice y bibliografía.
505			_aMarco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. --Retrospectiva en el derecho colombiano. --Estándares internacionales en materia de prevención. --Normatividad colombiana vigente. --Características y alcances de la Lista Clinton. --La prevención del lavado de activos en el sector real. --Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. --Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT. --Contexto organizacional. --Propuesta metodológica.
650	1	7	_aLAVADO DE ACTIVOS -- LEGISLACIÓN --COLOMBIA
650			_aLAVADO DE DINERO -- PREVENCIÓN -- COLOMBIA
650			_aTERRORISMO -- FINANCIACIÓN -- COLOMBIA
650			_aSERVICIOS FINANCIEROS -- LEGISLACIÓN -- COLOMBIA
700			_aMartínez, Wilson. Coautor.
700			_aQuintana, Fernando. Coautor.
008			5200302014 ck a 8100003300spa00
999			_c3519 _d3519