Image from OpenLibrary

Sistemas de prevención de lavado de activos y dfe financiación del terrorismo / Francisco Sintura [et.al].

By: Contributor(s): Material type: TextTextPublication details: Bogotá : Legis, 2014Edition: 2Description: xl,427 p. : il. ; 17 x 24 cmISBN:
  • 978-958-767-179-7(Pasta rústica).
Subject(s): DDC classification:
  • 364.16809861 S618s 2014
Contents:
Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. --Retrospectiva en el derecho colombiano. --Estándares internacionales en materia de prevención. --Normatividad colombiana vigente. --Características y alcances de la Lista Clinton. --La prevención del lavado de activos en el sector real. --Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. --Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT. --Contexto organizacional. --Propuesta metodológica.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Status Date due Barcode
Libro Libro Unicomfacauca Acervo general de Libros Available T04798
Libro Libro Unicomfacauca Acervo general de Libros Available T04799

Incluye índice y bibliografía.

Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. --Retrospectiva en el derecho colombiano. --Estándares internacionales en materia de prevención. --Normatividad colombiana vigente. --Características y alcances de la Lista Clinton. --La prevención del lavado de activos en el sector real. --Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. --Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT. --Contexto organizacional. --Propuesta metodológica.

There are no comments on this title.

to post a comment.